21/06/2018

قام مصرف آسيا العراق الاسلامي بتوقيع اتفاقية شراكة معPio-Tech  الشركة الرائدة في الحلول والأنظمة التكاملية، حيث سوف يتم تطبيق تظام الامتثال Bank-BI® FATCA ونظام تتبع الحركات لمكافحة غسل الاموال Bank-BI® AML في مصرف آسيا العراق الاسلامي.

منح مصرف آسيا العراق الاسلامي اجازة ممارسة المهنة في عام 2018 وهو مصرف يقدم كافة انواع الحسابات الجارية والودائع باجل، واصدار الخطابات، والحوالات الخارجية والداخلية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركة والمضارية في المشاريع الاستثمارية، الاستثمار في شهادات الايداع، نظام المدفوعات RTGS، ACH خدمة الماستر كارد والصراف الالي، خدمة اكي كارد، ويتكون من الفرع الرئيسي مع الادارة العامة، وفرع شارع النهر.

من الجدير بالذكر ان نظام Bank-BI® FATCA سوف يساعد المصرف على الالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية فاتكا، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في مصلحة الضرائب الأمريكية IRS، كما ان النظام يقوم بضبط العملاء بحسب مؤشرات FATCA واعداد التقارير بحسب تعليمات مصلحة الضرائب الأمريكية، أما نظام Bank-BI® AML فهو نظام مكافحة غسل الأموال والإمتثال وأحد أنظمة الإمتثال التابعة لنظام ذكاء الأعمالBank-BI®   حيث سوف يتم تزويد وحدة مكافحة غسل الأموال لدى المصرف بالأدوات اللازمة لتتبع الحركات المشبوهة لمكافحة غسل الأموال، وكشفها من خلال عدد من السيناريوهات المحتملة لمحاولات غسل الأموال، بالإضافة لأدوات الفلترة التي تساعد في التحقق من فحص أسماء المتعاملين ومقارنتها بقوائم الحظر العالمية والمحلية بشكل آلي، كما يقوم النظام بإصدار تحذيرات آلية وإصدار مختلف التقارير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وبحسب متطلبات البنك المركزي.

من الجدير بالذكرأن شركة Pio-Tech  تُعد من الشركات الرائدة في تزويد المصارف بالحلول والأنظمة التكاملية في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، كما ويشار الى أن الشركة تهدف دائماً الى مواكبة جميع التطورات في علوم التكنولوجيا المعلوماتية، وتعتبر محط أنظار عُملائها من حيث تقديم أفضل خدماتها للمصارف وشركات التسهيلات التجارية في المنطقة.