09/05/2017

وقع إختيارمصرف الإقليم التجاري للإستثمار والتمويل أحد المصارف المميزه في العراق على نظام Bank-BI® AML من شركة Pio-Tech الشركة الرائدة في تزويد المصارف بالحلول والأنظمة التكاملية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

و يزود نظام مكافحة غسل الأموال والإمتثال Bank-BI® AML أحد أنظمة الإمتثال التابعة لنظام ذكاء الأعمالBank-BI®  وحدة مكافحة غسل الأموال لدى المصرف بالأدوات اللازمة لكشف التعاملات المشبوهة ومحاولات غسل الأموال من خلال عدد كبير من السيناريوهات المحتملة لمحاولات غسل الأموال، بالإضافة لأدوات فلترة الأسماء التي تساعد المصرف بالتحقق من فحص أسماء المتعاملين ومقارنتها بقوائم الحظر العالمية والمحلية وبشكل آلي، كما يقوم النظام بإصدار تحذيرات آلية وإصدار مختلف التقارير المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وبحسب متطلبات البنك المركزي العراقي.

وتعتبر شركه Pio-Tech الرائدة في تزويد المصارف بالحلول والأنظمة التكاملية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كما ويشار إلى أن الشركة تهدف دائماً الى مواكبة جميع التطورات في علوم التكنولوجيا المعلوماتية والتي تعتبر محط أنظار عملائها، كما وأن الشركه تقدم أفضل خدماتها للمصارف وشركات التسهيلات التجارية.